重点通报！底价香烟批发“四季平安”

“四季平安”卷走千万元！底价香烟批发诈骗案告破

近日，经过近两年艰苦追踪，由“化名”刑侦大队牵头的跨省侦查专案组，成功侦破一起特大网络香烟批发诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名，缴获涉案赃款人民币2000余万元，冻结涉案资产人民币400余万元。

案情回顾

2019年下半年以来，“化名”地区陆续接到多起报警，称有企业在香烟批发过程中被骗取巨额钱款。经警方调查发现，各案件均涉及同一个网络香烟批发平台——“四季平安”。该平台自称拥有大量免税香烟货源，以远低于市场价的价格向全国各地客户批发香烟。

诈骗手段

“四季平安”平台采用多种诈骗手段，诱骗受害人上当受骗：

1. 虚构香烟货源：该平台谎称与相关烟草公司有合作关系，拥有大量免税香烟货源。

2. 超低价格诱饵：平台以远低于市场价的价格批发香烟，吸引受害人下单。

3. 伪造订单和发货单：下单后，平台向受害人发送伪造的订单和发货单，制造发货假象。

4. 拖延发货和退款：受害人付完货款后，平台以各种理由拖延发货，并拒绝退款。

追查过程

接到报警后，“化名”警方迅速成立专案组，开展侦查工作。专案组通过对涉案平台、银行账户进行分析，发现该诈骗团伙分布在多个省市，涉案人员众多。

为突破案件，专案组兵分多路，开展跨省抓捕行动。经过近两年的艰苦追查，专案组先后抓获犯罪嫌疑人12名，其中包括“四季平安”平台主犯“张某”。

审讯破案

经审讯，犯罪嫌疑人供述，该诈骗团伙由“张某”等主犯组织，成员分工明确，有专门负责网站运营、客服、财务、洗钱的人员。

该团伙通过“四季平安”平台虚构香烟货源，以超低价格诱骗受害人下单。收到货款后，团伙成员立即关闭平台，转移赃款，并使用虚假身份和银行账户进行洗钱。

涉案金额巨大

根据公安机关调查，该诈骗团伙近些年来通过“四季平安”平台，诈骗全国各地香烟批发企业人民币1000余万元。

社会危害严重

该诈骗团伙的犯罪行为，严重破坏了市场秩序，扰乱了经济环境。同时，大量资金外流，给受害人造成巨额经济损失。

警方提醒

警方提醒广大香烟批发企业，在进行网络交易时，一定要慎重选择平台，核实对方资质。对于远低于市场价的香烟批发，更要提高警惕，以免落入诈骗陷阱。

目前，该案件已移交检察机关审查起诉，剩余在逃人员还在追捕中。

【来源：中国青年报】